تعلّم عن الخدمات المالية

غسيل الأموال هو عملية إخفاء مصدر الأموال المحصلة بطرق غير مشروعة، عادةً عبر سلسلة معقدة من التحويلات المصرفية أو المعاملات التجارية.

هناك ثلاث مراحل رئيسية: الإيداع (إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي)، التمويه (إخفاء المسار عبر معاملات مالية معقدة)، والدمج (جعل الأموال متاحة للاستخدام في أنشطة مشروعة).

تلعب المؤسسات المالية، بما فيها شركات الصرافة مثل Money Out، دوراً حاسماً في المنع عبر تطبيق إجراءات اعرف عميلك (KYC)، ومراقبة المعاملات المشبوهة، والإبلاغ للسلطات الرقابية.

غسيل الأموال جريمة جنائية خطيرة في سوريا والعالم. في Money Out، نلتزم بالامتثال الصارم لجميع لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML).